Anchetă/ Banca Vaticanului poate facilita spălarea de bani

De Iulian Soare | 7.7.2013 .

Funcţionarea Băncii Vaticanului facilitează spălarea de bani, susţin responsabilii unei anchete asupra instituţiei bancare care a durat timp de trei ani, potrivit unor documente confidenţiale publicate de presa de la Roma.

Institutul pentru Lucrări de Religie (IOR, denumirea oficială a băncii) nu a făcut controale suficiente asupra clienţilor săi şi a autorizat deţinători de conturi să transfere sume importante de bani în contul unor terţe părţi, arată documentele publicate de Corriere della Sera, care, de asemenea, pun de asemenea în cauză şi băncile italiene ce au acceptat transferuri ale IOR fără a fi verificat originea fondurilor, care au fost vărsate ulterior către alte bănci.

“IOR poate deveni uşor un vector de spălare de bani de origine criminală”, semnalează anchetatorii. Ei contrazic astfel declaraţiile IOR care dau asigurări că toţi clienţii sunt congregaţii religioase sau clerici.

“Există, de asemenea, persoane private care, întrucât beneficiază de o relaţie privilegiată cu Sfântul Scaun, pot efectua depozite de bani şi deschide conturi”, mai precizează anchetatorii.

Ancheta se concentrează pe transferurile a 23 de milioane de euro efectuate în septembrie 2010 prin banca Vaticanului către organismul de credit italian Credito Artigiano, între care trei milioane de euro au fost vărsate către Banca del Fucino şi 20 milioane către JP Morgan Frankfurt.

Transferul acestor fonduri a fost aprobat de Paolo Cipriani, la acea vreme director general al IOR, şi de adjunctul acestuia, Massimo Tulli, care au demisionat între timp şi împotriva cărora anchetatorii sunt hotărâţi să angajeze urmăriri judiciare. Potrivit La Repubblica, cei doi foşti directori sunt acuzaţi de a fi procedat la mai multe alte transferuri către JP Morgan.

Papa Francisc a instituit o comisie de anchetă asupra băncii şi afirmă că pregăteşte o profundă restructurare a instituţiei bancare – una din cele mai secrete din lume şi aflată în centrul mai multor scandaluri financiare -, în cadrul unor reforme mai ample vizând birocraţia de la Vatican.

Lasa un comentariu


DIN ACEEASI CATEGORIE

Victor Bratu

Premierului Dăncilă o susține „în continuare necondiţionat” pe Rovana Plumb pentru funcția de comisar european

Premierul Viorica Dăncilă o susține în continuare,  necondiționat, pe Rovana Plumb, pe care a propus-o pentru un post de comisar european din partea României. „Tot […] ... 
Citeste mai departe »

Mariana Bechir

Infringement pe gaze: Comisia Europeană păsuiește România. Piața va fi liberalizată până la 1 aprilie 2021

Comisia Europeană a acordat României o amânare până la finele anului pentru conformarea la legislaţia din sectorul gazelor, după ce autorităţile române au propus un […] ... 
Citeste mai departe »

Iulian Soare

Casa Albă ia în considerarea delistarea companiilor chineze de la bursele americane

Administrația Trump ia în considerare măsura extremă  a delistării companiilor chineze de la bursele americane, potrivit unor surse citate de Reuters. Decizia ar duce escaladarea  […] ... 
Citeste mai departe »

Alexandra Pele

Studiu ECFR: Europenii, SUA și garanția securității. Opiniile din România

Cetăţenii europeni nu ar mai considera că Statele Unite sunt garantul securităţii Europei, ci ar prefera consolidarea rolului Uniunii Europene pe plan global, printr-o abordare […] ... 
Citeste mai departe »

Adrian N Ionescu

Marea Britanie / Peste 180.000 de români și-au depus actele pentru statutul post-Brexit

Aproape jumătate dintre românii înregistraţi în Marea Britanie şi-au depus documentele pentru obţinerea statutului pre-settled, a declarat Adina Bădescu, şef birou Brexit din cadrul Ministerului […] ... 
Citeste mai departe »

Planul BCE de susținerea a țărilor din zona euro a demarat: îl însoțesc îngrijorările

Pericolul de ieșire a unor state din zona euro pare a fi trecut odată cu verdictul Curții Constituționale din Gernmania în favoarea implicării financiare a […] ... 
Citeste mai departe »

Dilema zilei: Redresare prin austeritate sau creştere prin relaxarea deficitelor?

Modelul creşterii pe baza unor deficite relaxate a fost utilizat pe scară largă în democraţiile occidentale în ultimele decenii, întrucât aduce atât dividende politice ( […] ... 
Citeste mai departe »

societate

Studiu ECFR: Europenii, SUA și garanția securității. Opiniile din România

Cetăţenii europeni nu ar mai considera că Statele Unite sunt garantul securităţii Europei, ci ar prefera consolidarea rolului Uniunii Europene pe plan global, printr-o abordare […] ... 
Citeste mai departe »

Vacanțele europenilor / Românii, cea mai mică pondere a concediilor în străinătate, cele mai mici cheltuieli medii per călătorie

Aproximativ 467 de miliarde de euro au cheltuit cetățenii europeni, în 2017, pentru călătorii, iar 26% din acest total le-a revenit germanilor, conform Eurostat. În […] ... 
Citeste mai departe »

Oficial, numărul românilor emigrați anul trecut, mai mic decât cel din 2017. Rectificările vor răsturna situația

Numărul românilor plecați anul trecut în străinătate pentru o perioadă mai mare de 12 luni a fost de 238.926, mai mic decât cel din 2017, […] ... 
Citeste mai departe »

România, Polonia și statele baltice – o dură declarație comună, la 80 de ani după Pactul Ribbentrop-Molotov

România, Lituania, Letonia, Estonia și Polonia au semnat o declarație comună cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, în care […] ... 
Citeste mai departe »

Protocolul secret al Pactului Ribbentrop-Molotov a fost publicat de Moscova la 80 de ani de la semnare

Într-o încercare de a-i convinge pe aceia care continuă să nege existenţa protocolului secret al Pactului Ribbentrop-Molotov, guvernul rus a decis să-l publice şi să […] ... 
Citeste mai departe »