Europolul se alătură luptei contra spălării banilor în relaţia Rusia-UE

De Elena Poenaru | 26.6.2013 .

Poliţia comună europeană, Europol, a început vânătoarea mafiei ruseşti care spală bani în băncile din UE, relatează EUObserver.

Operaţiunea a fost dezvăluită într-un raport de către un anchetator din Consiliul Europei, a declarat, marţi, parlamentarul elveţian Andreas Gross.

Potrivit documentului:  “În 25 aprilie 2013 a avut loc o întâlnire la sediul Europol din Haga, pentru un schimb de informaţii şi coordonarea anchetei de către experţi din domeniul luptei contra spălării banilor, din mai multe ţări, îngrijoraţi de transferurile de fonduri care-şi au originea în frauda cu rambursarea taxelor, denunţată de contabilul rus Serghei Magnitsky”.

Gross notează că întâlnirea ar fi trebuti să marcheze începutul unei acţiuni coordonate a autorităţilor competente care să vor să ia  “urma banilor”, oriunde ar duce aceasta.

Autorităţile ruse ar fi trebuit să fie în fruntea unei astfel de acţiuni, având în vedere că au fost furaţi bani ai cetăţenilor ruşi.

Cazul se referă la o fraudă cu returnarea unor taxe, în 2007, în valoare de 230 de milioane de dolari, organizată de aşa-numitul grup Kluiev, care a dus la moartea celui care a dezvăluit acest secret, un auditor rus, Magntisky.

Europol a refuzat să comenteze, citând regulile de confidenţialitate. Dar la întâlnirea din aprilie ar fi participat ţări precum Bulgaria, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania şi Elveţia, precizează sursa citată.

Oficiali ai Europol au participat la o reuniune despre Magnitsky la Unitatea Financiară a Comisiei Europene în 7 februarie, alături de oficiali din Austria, Cipru, Estonia, Finlanda, Letonia şi Lituania. Apoi au participat la o întâlnire în iunie.

Raportul respectiv aduce acuzaţii legate de faptul că Magnitsky a fost ucis de oficiali ai Ministerului rus de Internet în colaborare cu gruparea mafiotă Kluiev.

Parlamentarul eleveţian a consultat documente şi a condus interviuri în mai multe vizite făcute la Berna, Londra, Moscova şi Nicosia între noiembrie 2012 şi mai 2013.

Lasa un comentariu


DIN ACEEASI CATEGORIE

Victor Bratu

Premierului Dăncilă o susține „în continuare necondiţionat” pe Rovana Plumb pentru funcția de comisar european

Premierul Viorica Dăncilă o susține în continuare,  necondiționat, pe Rovana Plumb, pe care a propus-o pentru un post de comisar european din partea României. „Tot […] ... 
Citeste mai departe »

Mariana Bechir

Infringement pe gaze: Comisia Europeană păsuiește România. Piața va fi liberalizată până la 1 aprilie 2021

Comisia Europeană a acordat României o amânare până la finele anului pentru conformarea la legislaţia din sectorul gazelor, după ce autorităţile române au propus un […] ... 
Citeste mai departe »

Iulian Soare

Casa Albă ia în considerarea delistarea companiilor chineze de la bursele americane

Administrația Trump ia în considerare măsura extremă  a delistării companiilor chineze de la bursele americane, potrivit unor surse citate de Reuters. Decizia ar duce escaladarea  […] ... 
Citeste mai departe »

Alexandra Pele

Studiu ECFR: Europenii, SUA și garanția securității. Opiniile din România

Cetăţenii europeni nu ar mai considera că Statele Unite sunt garantul securităţii Europei, ci ar prefera consolidarea rolului Uniunii Europene pe plan global, printr-o abordare […] ... 
Citeste mai departe »

Adrian N Ionescu

Marea Britanie / Peste 180.000 de români și-au depus actele pentru statutul post-Brexit

Aproape jumătate dintre românii înregistraţi în Marea Britanie şi-au depus documentele pentru obţinerea statutului pre-settled, a declarat Adina Bădescu, şef birou Brexit din cadrul Ministerului […] ... 
Citeste mai departe »

Planul BCE de susținerea a țărilor din zona euro a demarat: îl însoțesc îngrijorările

Pericolul de ieșire a unor state din zona euro pare a fi trecut odată cu verdictul Curții Constituționale din Gernmania în favoarea implicării financiare a […] ... 
Citeste mai departe »

Dilema zilei: Redresare prin austeritate sau creştere prin relaxarea deficitelor?

Modelul creşterii pe baza unor deficite relaxate a fost utilizat pe scară largă în democraţiile occidentale în ultimele decenii, întrucât aduce atât dividende politice ( […] ... 
Citeste mai departe »

societate

Studiu ECFR: Europenii, SUA și garanția securității. Opiniile din România

Cetăţenii europeni nu ar mai considera că Statele Unite sunt garantul securităţii Europei, ci ar prefera consolidarea rolului Uniunii Europene pe plan global, printr-o abordare […] ... 
Citeste mai departe »

Vacanțele europenilor / Românii, cea mai mică pondere a concediilor în străinătate, cele mai mici cheltuieli medii per călătorie

Aproximativ 467 de miliarde de euro au cheltuit cetățenii europeni, în 2017, pentru călătorii, iar 26% din acest total le-a revenit germanilor, conform Eurostat. În […] ... 
Citeste mai departe »

Oficial, numărul românilor emigrați anul trecut, mai mic decât cel din 2017. Rectificările vor răsturna situația

Numărul românilor plecați anul trecut în străinătate pentru o perioadă mai mare de 12 luni a fost de 238.926, mai mic decât cel din 2017, […] ... 
Citeste mai departe »

România, Polonia și statele baltice – o dură declarație comună, la 80 de ani după Pactul Ribbentrop-Molotov

România, Lituania, Letonia, Estonia și Polonia au semnat o declarație comună cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, în care […] ... 
Citeste mai departe »

Protocolul secret al Pactului Ribbentrop-Molotov a fost publicat de Moscova la 80 de ani de la semnare

Într-o încercare de a-i convinge pe aceia care continuă să nege existenţa protocolului secret al Pactului Ribbentrop-Molotov, guvernul rus a decis să-l publice şi să […] ... 
Citeste mai departe »