Financial Times: 30 miliarde dolari proveniți din Rusia au tranzitat filiala estoniană a Danske Bank

De Iulian Soare | 4.9.2018 .

Danske Bank, instituție financiară cu sediul central la Copenhaga, Danemarca, se află în mijlocul unui uriaș scandal în urma acuzațiilor că a facilitat, prin intermediul filialei din Estonia, spălarea de fonduri rusești și ex-sovietice, scrie Financial Times, care citează un raport al companiei de consultanță Promontory Financial.

Potrivit documentelor citate de FT, până la 30 de miliarde de dolari americani au fost depuși și retrași de ne-rezidenți cu conexiuni în Rusia doar în anul 2013- un ”vârf” al tranzacțiilor care se pare că s-ar fi derulat între 2007 și 2015.

O persoană apropiată de investigația în derulare a declarat FT că există suspiciuni puternice în legătură cu peste jumătate din banii care au trecut prin conturi: ”Este o sumă imensă care a tranzitat această filială mică. Nu poți lăsa asemenea sume să treacă prin conturi fără să îți pui întrebări…”

Banca a anunțat că au fost declanșate controale interne.

Biroul Procurorului general al Estoniei a inițiat o investigație plecată de la o plângere a lui Bill Browder, finanțator și fondator al fundației Hermitage Capital, care a acuzat angajații filialei estone a Danske Bank în facilitarea spălării banilor.

Procurorul general a anunțat că 26 de angajați ai filialei estoniene sunt cercetați în prezent. Aceștia, potrivit anchetatorilor, au creat un grup organizat specializat în spălare de bani, care a facilitat transferuri financiare ilegale.

Danske Bank a transmis într-un email adresat Reuters că nu a putut deocamdată verifica informațiile publicate de FT.

”Chestiunea este foarte complexă și nicio concluzie legată de numărul clienților suspecți sau al sumelor- chiar existența unei rețele de spălare de bani- nu poate fi trasă pe baza unor bucăți de informații scoase din context”, anunță banca daneză.

Danske Bank a admis existența unor scăpări în reglementările anti-spălare de bani implementate în filiala din Estonia și a precizat că a lansat propria investigație, urmând să anunțe rezultatele în cursul lunii septembrie.

De precizat că directorul Direcției Conformare a Danske, Anders Meinert Jorgensen, a demisionat în luna iulie, pe fondul apariției primelor acuzații legate de activitatea filialei din Estonia. O lună mai târziu au mai demisionat directorul executiv Lars Morch și șeful Baltic Business Banking al Danske, Tonu Vanajuur.

FT a precizat că informațiile legate de portofoliile ne-rezidenților sunt conținute de un draft al unui raport pregătit de Promontory Financial la solicitarea Danske Bank.

”Volumul tranzacțiilor NRP a înregistrat un vârf în 2013, când s-au înregistrat aproape 80.000 de tranzacții cu un volum de aproape 30 miliarde dolari”, precizează articolul FT, care mai spune că nu toate aceste tranzacții sunt considerate suspecte.

Lasa un comentariu


DIN ACEEASI CATEGORIE

Victor Bratu

Premierului Dăncilă o susține „în continuare necondiţionat” pe Rovana Plumb pentru funcția de comisar european

Premierul Viorica Dăncilă o susține în continuare,  necondiționat, pe Rovana Plumb, pe care a propus-o pentru un post de comisar european din partea României. „Tot […] ... 
Citeste mai departe »

Mariana Bechir

Infringement pe gaze: Comisia Europeană păsuiește România. Piața va fi liberalizată până la 1 aprilie 2021

Comisia Europeană a acordat României o amânare până la finele anului pentru conformarea la legislaţia din sectorul gazelor, după ce autorităţile române au propus un […] ... 
Citeste mai departe »

Iulian Soare

Casa Albă ia în considerarea delistarea companiilor chineze de la bursele americane

Administrația Trump ia în considerare măsura extremă  a delistării companiilor chineze de la bursele americane, potrivit unor surse citate de Reuters. Decizia ar duce escaladarea  […] ... 
Citeste mai departe »

Alexandra Pele

Studiu ECFR: Europenii, SUA și garanția securității. Opiniile din România

Cetăţenii europeni nu ar mai considera că Statele Unite sunt garantul securităţii Europei, ci ar prefera consolidarea rolului Uniunii Europene pe plan global, printr-o abordare […] ... 
Citeste mai departe »

Adrian N Ionescu

Marea Britanie / Peste 180.000 de români și-au depus actele pentru statutul post-Brexit

Aproape jumătate dintre românii înregistraţi în Marea Britanie şi-au depus documentele pentru obţinerea statutului pre-settled, a declarat Adina Bădescu, şef birou Brexit din cadrul Ministerului […] ... 
Citeste mai departe »

Planul BCE de susținerea a țărilor din zona euro a demarat: îl însoțesc îngrijorările

Pericolul de ieșire a unor state din zona euro pare a fi trecut odată cu verdictul Curții Constituționale din Gernmania în favoarea implicării financiare a […] ... 
Citeste mai departe »

Dilema zilei: Redresare prin austeritate sau creştere prin relaxarea deficitelor?

Modelul creşterii pe baza unor deficite relaxate a fost utilizat pe scară largă în democraţiile occidentale în ultimele decenii, întrucât aduce atât dividende politice ( […] ... 
Citeste mai departe »

societate

Studiu ECFR: Europenii, SUA și garanția securității. Opiniile din România

Cetăţenii europeni nu ar mai considera că Statele Unite sunt garantul securităţii Europei, ci ar prefera consolidarea rolului Uniunii Europene pe plan global, printr-o abordare […] ... 
Citeste mai departe »

Vacanțele europenilor / Românii, cea mai mică pondere a concediilor în străinătate, cele mai mici cheltuieli medii per călătorie

Aproximativ 467 de miliarde de euro au cheltuit cetățenii europeni, în 2017, pentru călătorii, iar 26% din acest total le-a revenit germanilor, conform Eurostat. În […] ... 
Citeste mai departe »

Oficial, numărul românilor emigrați anul trecut, mai mic decât cel din 2017. Rectificările vor răsturna situația

Numărul românilor plecați anul trecut în străinătate pentru o perioadă mai mare de 12 luni a fost de 238.926, mai mic decât cel din 2017, […] ... 
Citeste mai departe »

România, Polonia și statele baltice – o dură declarație comună, la 80 de ani după Pactul Ribbentrop-Molotov

România, Lituania, Letonia, Estonia și Polonia au semnat o declarație comună cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, în care […] ... 
Citeste mai departe »

Protocolul secret al Pactului Ribbentrop-Molotov a fost publicat de Moscova la 80 de ani de la semnare

Într-o încercare de a-i convinge pe aceia care continuă să nege existenţa protocolului secret al Pactului Ribbentrop-Molotov, guvernul rus a decis să-l publice şi să […] ... 
Citeste mai departe »