Miniştrii de Finanţe ai UE vor dezbate un raport despre spălarea banilor în Cipru

De Elena Poenaru | 10.5.2013 .

Un raport al UE privind spălarea banilor în Cipru nu conţine noutăţi, spun sursele citate de EUObserver, dar datele sunt păstrate secrete.

Raportul a fost redactat de firma Moneyval, împreună cu o filială a Consiliului Europei de la Strasbourg şi filiala italiană a Deloitte Financial Advisory, o firmă de contabilitate şi audit din SUA.

Cele două firme de consultanţă au intervievat persoane din instituţiile guvernamentale cipriote despre cum au implementat standardele internaţionale. Deloite a auditat bănci cipriote, dar nu şi sucursale din Cipru ale băncilor străine, pentru a observa modul în care fac acest lucru firmele private.

O sursă familiară cu raportul a delcarat că auditorii “au descoperit mult mai puţine greşeli decât s-ar fi aşteptat unii”.

O altă sursă a declarat că “nu a fost atât de grav pe cât s-au gîndit unele persoane că va fi”. Dar, de fapt, aşteptările au fost destul de scăzute.

Moneyval a scris deja, în patru rapoarte anterioare, că Cipru nu ar avea probleme cu spălarea banilor. Iar auditul Deloitte ar putea fi superficial, pentru că ar fi nevoie de circa un an pentru a analiza profesionist o singură bancă, iar firma americană a avut nevoie de mai puţin de o lună pentru a verifica mai mulţi creditori. Excluderea băncilor străine ar putea fi, de asemenea, o problemă.

Cipru va oferi o variantă scurtă a concluziilor raportului miniştrilor de Finanţe, în weekend, iar miniştri îl vor discuta la Bruxelles, luni, în 13 mai.

Dacă vor identifica probleme, vor cere ca reformele să fie trecute într-un memorandum de înţelegere referitor la împrumutul pentru Cipru.

best antivirus software 2013
zp8497586rq

Comentariile sint inchise.

DIN ACEEASI CATEGORIE

Victor Bratu

Premierului Dăncilă o susține „în continuare necondiţionat” pe Rovana Plumb pentru funcția de comisar european

Premierul Viorica Dăncilă o susține în continuare,  necondiționat, pe Rovana Plumb, pe care a propus-o pentru un post de comisar european din partea României. „Tot […] ... 
Citeste mai departe »

Mariana Bechir

Infringement pe gaze: Comisia Europeană păsuiește România. Piața va fi liberalizată până la 1 aprilie 2021

Comisia Europeană a acordat României o amânare până la finele anului pentru conformarea la legislaţia din sectorul gazelor, după ce autorităţile române au propus un […] ... 
Citeste mai departe »

Iulian Soare

Casa Albă ia în considerarea delistarea companiilor chineze de la bursele americane

Administrația Trump ia în considerare măsura extremă  a delistării companiilor chineze de la bursele americane, potrivit unor surse citate de Reuters. Decizia ar duce escaladarea  […] ... 
Citeste mai departe »

Alexandra Pele

Studiu ECFR: Europenii, SUA și garanția securității. Opiniile din România

Cetăţenii europeni nu ar mai considera că Statele Unite sunt garantul securităţii Europei, ci ar prefera consolidarea rolului Uniunii Europene pe plan global, printr-o abordare […] ... 
Citeste mai departe »

Adrian N Ionescu

Marea Britanie / Peste 180.000 de români și-au depus actele pentru statutul post-Brexit

Aproape jumătate dintre românii înregistraţi în Marea Britanie şi-au depus documentele pentru obţinerea statutului pre-settled, a declarat Adina Bădescu, şef birou Brexit din cadrul Ministerului […] ... 
Citeste mai departe »

Planul BCE de susținerea a țărilor din zona euro a demarat: îl însoțesc îngrijorările

Pericolul de ieșire a unor state din zona euro pare a fi trecut odată cu verdictul Curții Constituționale din Gernmania în favoarea implicării financiare a […] ... 
Citeste mai departe »

Dilema zilei: Redresare prin austeritate sau creştere prin relaxarea deficitelor?

Modelul creşterii pe baza unor deficite relaxate a fost utilizat pe scară largă în democraţiile occidentale în ultimele decenii, întrucât aduce atât dividende politice ( […] ... 
Citeste mai departe »

societate

Studiu ECFR: Europenii, SUA și garanția securității. Opiniile din România

Cetăţenii europeni nu ar mai considera că Statele Unite sunt garantul securităţii Europei, ci ar prefera consolidarea rolului Uniunii Europene pe plan global, printr-o abordare […] ... 
Citeste mai departe »

Vacanțele europenilor / Românii, cea mai mică pondere a concediilor în străinătate, cele mai mici cheltuieli medii per călătorie

Aproximativ 467 de miliarde de euro au cheltuit cetățenii europeni, în 2017, pentru călătorii, iar 26% din acest total le-a revenit germanilor, conform Eurostat. În […] ... 
Citeste mai departe »

Oficial, numărul românilor emigrați anul trecut, mai mic decât cel din 2017. Rectificările vor răsturna situația

Numărul românilor plecați anul trecut în străinătate pentru o perioadă mai mare de 12 luni a fost de 238.926, mai mic decât cel din 2017, […] ... 
Citeste mai departe »

România, Polonia și statele baltice – o dură declarație comună, la 80 de ani după Pactul Ribbentrop-Molotov

România, Lituania, Letonia, Estonia și Polonia au semnat o declarație comună cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, în care […] ... 
Citeste mai departe »

Protocolul secret al Pactului Ribbentrop-Molotov a fost publicat de Moscova la 80 de ani de la semnare

Într-o încercare de a-i convinge pe aceia care continuă să nege existenţa protocolului secret al Pactului Ribbentrop-Molotov, guvernul rus a decis să-l publice şi să […] ... 
Citeste mai departe »