Operațiune de amploare a fiscului german: Angajaţii şi clienţii unor bănci elveţiene, anchetaţi în Franţa şi Germania

De Elena Poenaru | 14.7.2012 .

Autorităţile fiscale germane au lansat operaţiuni de percheziţie la clienţi ai Credit Suisse, iar oficialii francezi au percheziţionat casele unor angajaţi ai USB, ca parte a unei anchete ce vizează suspecţi străini evazionişti, prin intermediul a două dintre cele mai mari bănci elveţiene, transmite Reuters.

Regulamentele privind confidenţialitatea bancară din Elveţia, care au ajutat la crearea unui sector financiar off-shore de 2 trilioane de dolari, au înfuriat guvernele lipsite de bani, care încearcă să reducă la minumum evaziunea fiscală a cetăţenilor bogaţi.

Circa 5.000 de clienţi germani ai băncii Credit Suisse sunt anchetaţi sub suspiciunea de evaziune fiscală şi unora le-au fost percheziţionate domiciliile, după cum a declarat o sursă pentru agenţia Reuters, în contextul extinderii investigaţiilor de la angajaţi spre clienţii băncilor.

Anchetă la USB Franţa

În acelaşi timp, birourile din Lyon, Bordeaux şi Strasbourg ale USB au fost percheziţionate, marţi, sub suspiciunea de spălare de bani şi evaziune fiscală, potrivit unei surse din interiorul băncii.

Casele câtorva funcţionari de rang înalt ai USB din Strasbourg au fost, de asemenea, cercetate de poliţişti. USB a anunţat că va coopera cu autorităţile. Procuroul francez a refuzat să comenteze aceste informaţii, susţinând că ancheta este încă în curs.

Nu se poate preciza, deocamdată, dacă anchetele din Germania şi Franţa sunt coordonate sau legate între ele într-un fel sau altul. Credit Suisse a anunţat că este la curent cu faptul că autorităţile germane anchetează pe unii dintre clienţii săi, dar nu a făcut niciun comentariu în plus.

Guvernul de la Berlin vrea taxe pe conturile din Eleveţia ale germanilor

Autorităţile fiscale din oraşele Bochum şi Dusseldorf cercetează clienţii în legătură cu produsele de asigurare de viaţă Bermuda, care ar putea fi folosite pentru a evita plata taxelor şi impozitelor. Procurorul din Frankfurt a confirmat că un client este investigat.

Investigaţiile din Germania au apărut după eşuarea unui acord la care s-a ajuns cu Elveţia privind impunerea unor taxelor asupra fondurilor nemţeşti din conturile elveţiene, care ar trebui să intre în vigoare anul viitor, dacă va fi aprobat de parlamentul de la Berlin.

Peter V. Kunz, profesor de drept la Universitatea din Berna, spune că noile anchete asupra clienţilor băncilor elveţiene ar putea aduce şi mai mult pesimism asupra acestui acord, mai ales că politicieni germani din opoziţie consideră că este prea îngăduitor cu evazioniştii. “Nu cred că va anula cu totul acordul respectiv, dar cu siguranţă va simplifica lucrurile pentru cei care se opun”, a spus Kunz, potrivit sursei citate.

Lasa un comentariu


DIN ACEEASI CATEGORIE

Victor Bratu

Premierului Dăncilă o susține „în continuare necondiţionat” pe Rovana Plumb pentru funcția de comisar european

Premierul Viorica Dăncilă o susține în continuare,  necondiționat, pe Rovana Plumb, pe care a propus-o pentru un post de comisar european din partea României. „Tot […] ... 
Citeste mai departe »

Mariana Bechir

Infringement pe gaze: Comisia Europeană păsuiește România. Piața va fi liberalizată până la 1 aprilie 2021

Comisia Europeană a acordat României o amânare până la finele anului pentru conformarea la legislaţia din sectorul gazelor, după ce autorităţile române au propus un […] ... 
Citeste mai departe »

Iulian Soare

Casa Albă ia în considerarea delistarea companiilor chineze de la bursele americane

Administrația Trump ia în considerare măsura extremă  a delistării companiilor chineze de la bursele americane, potrivit unor surse citate de Reuters. Decizia ar duce escaladarea  […] ... 
Citeste mai departe »

Alexandra Pele

Studiu ECFR: Europenii, SUA și garanția securității. Opiniile din România

Cetăţenii europeni nu ar mai considera că Statele Unite sunt garantul securităţii Europei, ci ar prefera consolidarea rolului Uniunii Europene pe plan global, printr-o abordare […] ... 
Citeste mai departe »

Adrian N Ionescu

Marea Britanie / Peste 180.000 de români și-au depus actele pentru statutul post-Brexit

Aproape jumătate dintre românii înregistraţi în Marea Britanie şi-au depus documentele pentru obţinerea statutului pre-settled, a declarat Adina Bădescu, şef birou Brexit din cadrul Ministerului […] ... 
Citeste mai departe »

Planul BCE de susținerea a țărilor din zona euro a demarat: îl însoțesc îngrijorările

Pericolul de ieșire a unor state din zona euro pare a fi trecut odată cu verdictul Curții Constituționale din Gernmania în favoarea implicării financiare a […] ... 
Citeste mai departe »

Dilema zilei: Redresare prin austeritate sau creştere prin relaxarea deficitelor?

Modelul creşterii pe baza unor deficite relaxate a fost utilizat pe scară largă în democraţiile occidentale în ultimele decenii, întrucât aduce atât dividende politice ( […] ... 
Citeste mai departe »

societate

Studiu ECFR: Europenii, SUA și garanția securității. Opiniile din România

Cetăţenii europeni nu ar mai considera că Statele Unite sunt garantul securităţii Europei, ci ar prefera consolidarea rolului Uniunii Europene pe plan global, printr-o abordare […] ... 
Citeste mai departe »

Vacanțele europenilor / Românii, cea mai mică pondere a concediilor în străinătate, cele mai mici cheltuieli medii per călătorie

Aproximativ 467 de miliarde de euro au cheltuit cetățenii europeni, în 2017, pentru călătorii, iar 26% din acest total le-a revenit germanilor, conform Eurostat. În […] ... 
Citeste mai departe »

Oficial, numărul românilor emigrați anul trecut, mai mic decât cel din 2017. Rectificările vor răsturna situația

Numărul românilor plecați anul trecut în străinătate pentru o perioadă mai mare de 12 luni a fost de 238.926, mai mic decât cel din 2017, […] ... 
Citeste mai departe »

România, Polonia și statele baltice – o dură declarație comună, la 80 de ani după Pactul Ribbentrop-Molotov

România, Lituania, Letonia, Estonia și Polonia au semnat o declarație comună cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, în care […] ... 
Citeste mai departe »

Protocolul secret al Pactului Ribbentrop-Molotov a fost publicat de Moscova la 80 de ani de la semnare

Într-o încercare de a-i convinge pe aceia care continuă să nege existenţa protocolului secret al Pactului Ribbentrop-Molotov, guvernul rus a decis să-l publice şi să […] ... 
Citeste mai departe »