Raport pe 10 ani: Fluxurile ilegale de bani în ţările în curs de dezvoltare

De Elena Poenaru | 9.4.2013 .

Un raport privind fluxurile ilegale de bani din ţările dezvoltate între 2001-2010, realizat de Global Financial Integrity, a fost dat publicităţii, luni, bazat pe metoda reziduală a Băncii Mondiale, care foloseşte schimbul în datoria externă ajustată pentru comerţul ilicit.

Metoda reziduală a Băncii Mondiale estimează diferenţa între sursele înregistrate de fonduri şi folosirea acestor fonduri. Ecuaţia este destul de simplă. Dacă o ţară are surse totale de fonduri de 100 de milioane de dolari şi utilizează fonduri de doar 75 de milioane de dolari, atunci metoda reziduală estimează că 25 de milioane de dolari în capital neînregistrat a scăpat balanţei de plăţi. Abordarea presupune că dacă fluxurile de capital sunt neînregistrate, atunci ele trebuie să fie ilicite, pentru că nu există niciun motiv logic pentru care tranzacţiile cu capital legitim ar rămâne neînregistrate.

Majoritatea fluxurilor de capital ilicite sunt în Asia, dintre care cele mai multe în China, unde metoda preferată de transfer al capitalului ilicit este prin comerţ neînregistrat sau nefacturat.

Primele 10 ţări cu cele mai mari transferuri ilicite de capital sunt: China, Mexic, Malaezia, Arabia Saudită, Rusia, Filipine, Nigeria, India, Indonesia şi Emiratele Arabe Unite, în ordine descrescătoare. Fluxurile de capital din China (2,742 miliarde de dolari americani) depăşesc fluxurile cumulate din toate celelalte nouă ţări din listă (1,728 miliarde de dolari).

Noul top realizat pentru perioada 2001-2010 arată că fenomenul corupţiei şi fluxurile ilicite rezultate au impact mai mare asupra mai multor oameni decât indicaseră rapoartele naterioare.

Mai exact, dacă luăm în considerare faptul că Kuweit, Venezuela, Qatar, Polonia, care sunt ţări cu populaţie mai mică şi o proporţie mai mică a poplaţie trăieşte cu mai puţin de 2 dolari pe zi, comparativ cu Filipine, Nigeria, India şi Indonezia, care au o populaţie mai mare, cu o proporţie mult mai mare de oameni consideraţi săraci, cu acest instrument de măsură, rezultă că noile topuri sunt mai adecvate pentru măsurarea impactului advers al fluxuruilor ilicite asupra sărăciei.

Raportul adaugă că metodologia Băncii Mondiale o a doua metodologie, mai concentrată,pentru a estima fluxurile financiare ilicite. Se bazează pentru ometodă numită Hot Money Narrow, care se ajustează pentru comerţul neînregistrat (HMN+GER), folosind estimări normalizate şi non-normalizate pentru componenta GER. Motivul principal pentru proximitatea apropiată a tabelului este faptul că lipsa facturării şi înregistrării corecte în majoritatea ţărilor, inclusiv China şi India, este mai mare de 10% din exporturile din aproape toţi anii, aşa că estimările GER normalizate şi non-normalizate sunt aproape egale.

Asia rămâne sursa principală de fluxuri ilicite din ţările în curs de dezvoltare, în frunte cu China. De faptul, cinci din 10 ţări cu cele mai mari fluxuri ilegale sunt în Asia- China, Malaezia, Filipine, India şi Indonezia.

România se află pe locul 55 din cele 143 de ţări luate în considerare, cu fluxuri de 884 milioane de dolari, între 2001-2010, după Ungaria, care este pe locul 42 cu 1,442 miliarde de dolari, Bulgaria pe 38 cu 1,585 miliarde, Serbia pe 16 cu 5,144 miliarde şi Polonia pe 17 cu 4,077 miliarde de dolari; Republica Moldova este abia pe locul 93 cu 252 de milioane de dolari.

Lasa un comentariu


DIN ACEEASI CATEGORIE

Victor Bratu

Premierului Dăncilă o susține „în continuare necondiţionat” pe Rovana Plumb pentru funcția de comisar european

Premierul Viorica Dăncilă o susține în continuare,  necondiționat, pe Rovana Plumb, pe care a propus-o pentru un post de comisar european din partea României. „Tot […] ... 
Citeste mai departe »

Mariana Bechir

Infringement pe gaze: Comisia Europeană păsuiește România. Piața va fi liberalizată până la 1 aprilie 2021

Comisia Europeană a acordat României o amânare până la finele anului pentru conformarea la legislaţia din sectorul gazelor, după ce autorităţile române au propus un […] ... 
Citeste mai departe »

Iulian Soare

Casa Albă ia în considerarea delistarea companiilor chineze de la bursele americane

Administrația Trump ia în considerare măsura extremă  a delistării companiilor chineze de la bursele americane, potrivit unor surse citate de Reuters. Decizia ar duce escaladarea  […] ... 
Citeste mai departe »

Alexandra Pele

Studiu ECFR: Europenii, SUA și garanția securității. Opiniile din România

Cetăţenii europeni nu ar mai considera că Statele Unite sunt garantul securităţii Europei, ci ar prefera consolidarea rolului Uniunii Europene pe plan global, printr-o abordare […] ... 
Citeste mai departe »

Adrian N Ionescu

Marea Britanie / Peste 180.000 de români și-au depus actele pentru statutul post-Brexit

Aproape jumătate dintre românii înregistraţi în Marea Britanie şi-au depus documentele pentru obţinerea statutului pre-settled, a declarat Adina Bădescu, şef birou Brexit din cadrul Ministerului […] ... 
Citeste mai departe »

Planul BCE de susținerea a țărilor din zona euro a demarat: îl însoțesc îngrijorările

Pericolul de ieșire a unor state din zona euro pare a fi trecut odată cu verdictul Curții Constituționale din Gernmania în favoarea implicării financiare a […] ... 
Citeste mai departe »

Dilema zilei: Redresare prin austeritate sau creştere prin relaxarea deficitelor?

Modelul creşterii pe baza unor deficite relaxate a fost utilizat pe scară largă în democraţiile occidentale în ultimele decenii, întrucât aduce atât dividende politice ( […] ... 
Citeste mai departe »

societate

Studiu ECFR: Europenii, SUA și garanția securității. Opiniile din România

Cetăţenii europeni nu ar mai considera că Statele Unite sunt garantul securităţii Europei, ci ar prefera consolidarea rolului Uniunii Europene pe plan global, printr-o abordare […] ... 
Citeste mai departe »

Vacanțele europenilor / Românii, cea mai mică pondere a concediilor în străinătate, cele mai mici cheltuieli medii per călătorie

Aproximativ 467 de miliarde de euro au cheltuit cetățenii europeni, în 2017, pentru călătorii, iar 26% din acest total le-a revenit germanilor, conform Eurostat. În […] ... 
Citeste mai departe »

Oficial, numărul românilor emigrați anul trecut, mai mic decât cel din 2017. Rectificările vor răsturna situația

Numărul românilor plecați anul trecut în străinătate pentru o perioadă mai mare de 12 luni a fost de 238.926, mai mic decât cel din 2017, […] ... 
Citeste mai departe »

România, Polonia și statele baltice – o dură declarație comună, la 80 de ani după Pactul Ribbentrop-Molotov

România, Lituania, Letonia, Estonia și Polonia au semnat o declarație comună cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, în care […] ... 
Citeste mai departe »

Protocolul secret al Pactului Ribbentrop-Molotov a fost publicat de Moscova la 80 de ani de la semnare

Într-o încercare de a-i convinge pe aceia care continuă să nege existenţa protocolului secret al Pactului Ribbentrop-Molotov, guvernul rus a decis să-l publice şi să […] ... 
Citeste mai departe »