Articole despre «spalare de bani»

Belgianul propus comisar european pentru Justiție, acuzat de corupție și spălare de bani

Ministrul de Externe belgian, Didier Reynders (foto), propunerea pentru portofoliul Justiției în Comisia Europeană, este acuzat de corupție și spălare de bani în Republica Democrată […] ... 
Citeste mai departe »

Publicat la data de 15.9.2019

Banca britanică HSBC închide conturile a peste 40 de ambasade și consulate de la Londra

Cea mai mare bancă britanică, HSBC, a cerut unui număr de peste 40 de reprezentanțe diplomatice la Londra să-și închidă conturile, o decizie motivată de […] ... 
Citeste mai departe »

Publicat la data de 5.8.2013

Banca Vaticanului are site de internet

Banca Vaticanului dispune începând de miercuri de un site de internet, în limbile engleză şi italiană, aceasta fiind o nouă etapă în politica de transparenţă […] ... 
Citeste mai departe »

Publicat la data de 31.7.2013

Anchetă/ Banca Vaticanului poate facilita spălarea de bani

Funcţionarea Băncii Vaticanului facilitează spălarea de bani, susţin responsabilii unei anchete asupra instituţiei bancare care a durat timp de trei ani, potrivit unor documente confidenţiale […] ... 
Citeste mai departe »

Publicat la data de 7.7.2013

Papa Francisc a înfiinţat o comisie pentru verificarea activităţii Băncii Vaticanului, acuzată de spălare de bani

Papa Francisc (foto) a creat o comisie de anchetă care să analizeze activităţile Băncii Vaticanului, după recentele scandaluri, relatează BBC. La începutul acestei luni, el […] ... 
Citeste mai departe »

Publicat la data de 27.6.2013

Viceguvernatorul de la Banca Națională a Austriei, suspendat din funcție după ce a fost acuzat într-un scandal de corupție și spălare de bani

Banca Naţională a Austriei a decis marţi suspendarea din funcţie, cu efect imediat, a viceguvernatorului Wolfgang Duchatczek (foto), în timp ce analizează acuzaţiile potrivit cărora […] ... 
Citeste mai departe »

Publicat la data de 18.6.2013

Un raport al UE condamnă Ciprul pentru spălare de bani

Aproape 60% dintre clienţii băncilor cipriote sunt cu risc înalt în ceea ce priveşte operaţiunile de spălare de bani şi aproape o treime dintre registrele […] ... 
Citeste mai departe »

Publicat la data de 21.5.2013

Partidul de guvernământ din Spania, anchetat pentru spălare de bani

Procurorul general al Spaniei spune că există motive întemeiate pentru a investiaga acuzaţiile legate de plăţi secrete făcute unor lideri ai partidului de guvernământ Partidul […] ... 
Citeste mai departe »

Publicat la data de 3.2.2013

Analiză NewEurope despre mafiile de stat

O analiză a “mafiei statale” a indicat unele dintre ţările europene şi oficialii guvernamentali ca fiind actori-cheie în acest business, scrie NewEurope. Dr. Moises Naim, […] ... 
Citeste mai departe »

Publicat la data de 9.5.2012

Comisie special înfiinţată în Parlamentul European, pentru a combate crima organizată

O comisie parlamentară specială din cadrul PE a fost înfiinţată miercuri, pe probleme legate de crimă organizată, corupţie şi spălare de bani, conform unui comunicat […] ... 
Citeste mai departe »

Publicat la data de 15.3.2012

Articole mai vechi »

Planul BCE de susținerea a țărilor din zona euro a demarat: îl însoțesc îngrijorările

Pericolul de ieșire a unor state din zona euro pare a fi trecut odată cu verdictul Curții Constituționale din Gernmania în favoarea implicării financiare a […] ... 
Citeste mai departe »

Dilema zilei: Redresare prin austeritate sau creştere prin relaxarea deficitelor?

Modelul creşterii pe baza unor deficite relaxate a fost utilizat pe scară largă în democraţiile occidentale în ultimele decenii, întrucât aduce atât dividende politice ( […] ... 
Citeste mai departe »

societate

Studiu ECFR: Europenii, SUA și garanția securității. Opiniile din România

Cetăţenii europeni nu ar mai considera că Statele Unite sunt garantul securităţii Europei, ci ar prefera consolidarea rolului Uniunii Europene pe plan global, printr-o abordare […] ... 
Citeste mai departe »

Vacanțele europenilor / Românii, cea mai mică pondere a concediilor în străinătate, cele mai mici cheltuieli medii per călătorie

Aproximativ 467 de miliarde de euro au cheltuit cetățenii europeni, în 2017, pentru călătorii, iar 26% din acest total le-a revenit germanilor, conform Eurostat. În […] ... 
Citeste mai departe »

Oficial, numărul românilor emigrați anul trecut, mai mic decât cel din 2017. Rectificările vor răsturna situația

Numărul românilor plecați anul trecut în străinătate pentru o perioadă mai mare de 12 luni a fost de 238.926, mai mic decât cel din 2017, […] ... 
Citeste mai departe »

România, Polonia și statele baltice – o dură declarație comună, la 80 de ani după Pactul Ribbentrop-Molotov

România, Lituania, Letonia, Estonia și Polonia au semnat o declarație comună cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, în care […] ... 
Citeste mai departe »

Protocolul secret al Pactului Ribbentrop-Molotov a fost publicat de Moscova la 80 de ani de la semnare

Într-o încercare de a-i convinge pe aceia care continuă să nege existenţa protocolului secret al Pactului Ribbentrop-Molotov, guvernul rus a decis să-l publice şi să […] ... 
Citeste mai departe »