Un raport al UE condamnă Ciprul pentru spălare de bani

De Elena Poenaru | 21.5.2013 .

Aproape 60% dintre clienţii băncilor cipriote sunt cu risc înalt în ceea ce priveşte operaţiunile de spălare de bani şi aproape o treime dintre registrele contabile ale tuturor băncilor conţin erori, arată un raport al UE dezvăluit de EUObserver.

Documentul confidenţial, publicat de un site cipriot în weekend (stockwatch.com.cy), a fost redactat în aprilie

buy levitra

de Moneyval, o unitate a Consiliului Europei de la Strasbourg, şi de către firma de contabilitate din SUA, Deloitte, la cererea miniştrilor de Finanţe europeni.

Versiunea integrală, care conţine numele băncilor şi ale clienţilor, este încă păstrată secretă.

Dar rezumatul de patru pagini care a fost publicat de presă arată o imagine condamnabilă a ceea ce se întâmplă în mini-centrul financiar cipriot, care tocmai a primit 2 miliarde de euro din banii contribuabililor europeni.

Deloitte a analizat şase bănci cipriote, care au circa 2 miliarde de euro în depozite. De asemenea, a analizat situaţia a 90 de debitori (care au în total împrumuturi de 16 miliade de euro), 180 de mari depone

buy lasix online without prescription

nţi (de circa 8 miliarde de euro) şi încă 120 de clienţi aleşi la întâmplare.

În ceea ce priveşte afacerile încheiate cu clientela politică, raportul scrie că 10% dintre toţi clienţii băncilor sunt persoane expuse politic şi că 58% dintre clienţii uneia din cele şase bănci “reprezintă un risc înalt de spălare de bani”.

Referitor la cunoaşterea reală a clienţilor, Deloitte spune că actele a 27% dintre deponenţi şi 11% dintre debitori conţineau informaţii inexacte ale persoanelor respective şi ale beneficiarilor reali.

Băncile se bazează pe “intermediari” – firme, avocaţi şi contabili care lucrează pentru adevăraţii proprietari ai conturilor – în cazul a 75% dintre afacerile lor internaţionale, modificând identitatea clienţilor.

Este vorba despre “structuri complexe” – conturi deţinute de firme cu trei sau mai mulţi proprietari nominali intermediari între bancă şi adevăratul client – iar banca a făcut verificările de rigoare doar în 9% dintre cazuri.

Băncile cipriote au lansat doar patru anchete privind posibile situaţii de spălare de bani între 2008-2012; au raportat zero tranzacţii suspecte autorităţilor cipriote între 2008-2010, una în 2011 şi câteva în 2012.

Dar Deloitte a identificat 29 dintre acestea doar în ultimele 12 luni, unele dintre ele fiind descrise ca fiind “cazuri foarte convingătoare”.

zp8497586rq

Comentariile sint inchise.

DIN ACEEASI CATEGORIE

Victor Bratu

Premierului Dăncilă o susține „în continuare necondiţionat” pe Rovana Plumb pentru funcția de comisar european

Premierul Viorica Dăncilă o susține în continuare,  necondiționat, pe Rovana Plumb, pe care a propus-o pentru un post de comisar european din partea României. „Tot […] ... 
Citeste mai departe »

Mariana Bechir

Infringement pe gaze: Comisia Europeană păsuiește România. Piața va fi liberalizată până la 1 aprilie 2021

Comisia Europeană a acordat României o amânare până la finele anului pentru conformarea la legislaţia din sectorul gazelor, după ce autorităţile române au propus un […] ... 
Citeste mai departe »

Iulian Soare

Casa Albă ia în considerarea delistarea companiilor chineze de la bursele americane

Administrația Trump ia în considerare măsura extremă  a delistării companiilor chineze de la bursele americane, potrivit unor surse citate de Reuters. Decizia ar duce escaladarea  […] ... 
Citeste mai departe »

Alexandra Pele

Studiu ECFR: Europenii, SUA și garanția securității. Opiniile din România

Cetăţenii europeni nu ar mai considera că Statele Unite sunt garantul securităţii Europei, ci ar prefera consolidarea rolului Uniunii Europene pe plan global, printr-o abordare […] ... 
Citeste mai departe »

Adrian N Ionescu

Marea Britanie / Peste 180.000 de români și-au depus actele pentru statutul post-Brexit

Aproape jumătate dintre românii înregistraţi în Marea Britanie şi-au depus documentele pentru obţinerea statutului pre-settled, a declarat Adina Bădescu, şef birou Brexit din cadrul Ministerului […] ... 
Citeste mai departe »

Planul BCE de susținerea a țărilor din zona euro a demarat: îl însoțesc îngrijorările

Pericolul de ieșire a unor state din zona euro pare a fi trecut odată cu verdictul Curții Constituționale din Gernmania în favoarea implicării financiare a […] ... 
Citeste mai departe »

Dilema zilei: Redresare prin austeritate sau creştere prin relaxarea deficitelor?

Modelul creşterii pe baza unor deficite relaxate a fost utilizat pe scară largă în democraţiile occidentale în ultimele decenii, întrucât aduce atât dividende politice ( […] ... 
Citeste mai departe »

societate

Studiu ECFR: Europenii, SUA și garanția securității. Opiniile din România

Cetăţenii europeni nu ar mai considera că Statele Unite sunt garantul securităţii Europei, ci ar prefera consolidarea rolului Uniunii Europene pe plan global, printr-o abordare […] ... 
Citeste mai departe »

Vacanțele europenilor / Românii, cea mai mică pondere a concediilor în străinătate, cele mai mici cheltuieli medii per călătorie

Aproximativ 467 de miliarde de euro au cheltuit cetățenii europeni, în 2017, pentru călătorii, iar 26% din acest total le-a revenit germanilor, conform Eurostat. În […] ... 
Citeste mai departe »

Oficial, numărul românilor emigrați anul trecut, mai mic decât cel din 2017. Rectificările vor răsturna situația

Numărul românilor plecați anul trecut în străinătate pentru o perioadă mai mare de 12 luni a fost de 238.926, mai mic decât cel din 2017, […] ... 
Citeste mai departe »

România, Polonia și statele baltice – o dură declarație comună, la 80 de ani după Pactul Ribbentrop-Molotov

România, Lituania, Letonia, Estonia și Polonia au semnat o declarație comună cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, în care […] ... 
Citeste mai departe »

Protocolul secret al Pactului Ribbentrop-Molotov a fost publicat de Moscova la 80 de ani de la semnare

Într-o încercare de a-i convinge pe aceia care continuă să nege existenţa protocolului secret al Pactului Ribbentrop-Molotov, guvernul rus a decis să-l publice şi să […] ... 
Citeste mai departe »